庭审进入到被告人陈述阶段,张盛突然一改往日态度,表示自愿认罚,希望法庭对其从轻处理。根据法律,犯罪嫌疑人、被告人如实供述自己的,对的犯罪事实没有,同意量刑,签署具结书的,即“自愿认罚”,在判决时,可以依法从宽处理。但张盛仅在庭审最后陈述阶段表示认罚,此前并没有如实供述自己的,到底能否适用认罚的相关?提议庭审后进行再次审查。
检察机关将讯问情况及时反馈给了法院。1月18日,博山区法院经审理,以开设赌场罪判处被告人张盛有期徒刑九年九个月,并处罚金5000万元。
该案为督办的系列案件的主线案件涉案近70亿元!,为彻底摧毁该犯罪集团,案件经逐级指定由市博山负责侦办。机关于2020年5月25日对该案立案侦查,经侦查与分析研判后,于同年7月6日开始收网犯罪嫌疑人。
“通过视频画面我们可以清晰看到,讯问全程同步录音讯问时间和讯问间隔时间都严格按关法律,张盛回答问题时状态良好、神态自然、逻辑清晰,还指出人员的表述有问题。讯问期间也保障了张盛的正常饮食、休息等,居住场所的相关工作人员及医生的证言,也证实张盛在该处的权益均得到了保障,不存在其的情况。检察机关认定非法排除申请书中提到的申请理由不成立。”庭前会议上,将各项摆在张盛及其律师面前,这次波折戛然而止。
“张盛刚找到我时,说想要开发一个游戏网站,问我感不感兴趣,还承诺做得好就给我股份,于是我同意了跟着他干。”面对检察官的讯问,王强交代说。
“从和张盛的对话中,我们发现,他本人文化程度不高建赌博网站并出售,但头脑灵活,对的极其强烈。”该案的办案检察官对记者介绍说。
“赌博平台包网外销与以往的开设赌场犯罪模式不同,它是包网商(网络赌博平台销售公司)做好一个赌博网站,然后把整个网站卖给下家,下家拿到域名就可以直接经营网络赌博业务。一个包网商可以开辟出几百甚至上千个赌博网站,因此它的社会危害性更严重。我们在办案中从严打击和积极追赃挽损并举的办案原则,努力实现效果、社会效果和法律效果的有机统一。”7月3日,记者在市博山区检察院采访时,该院检察长向记者介绍了他们办理的这起特大跨境赌博包网案,今年1月18日,该案首要张盛被法院以开设赌场罪判处有期徒刑九年九个月,并处罚金5000万元。6月21日,该院对近期回国投案的犯罪嫌疑人王某、赵某等11人依法向博山区法院提起公诉。
为进一步拓展业务和犯罪,2014年,张盛带领部分人员前往菲律宾开展“业务”。这期间,“”网络赌博平台经过多次升级,更名为“MC”平台,后又在此基础上建立“BTF”平台,双线年,张盛又手下在建立公司,组织从事包网服务。至此,一个庞大的网络赌博“帝国”形成规模。
早年的张盛只是一个不知名的小角色,初中毕业后,他在建筑工地干活,开过推土机和挖掘机,后来经营二手车。不过,张盛一直在寻找“出人头地”的机会。
这场历时三年的“持久战”终于告一段落。在这段埋头苦干的日子里,博山区检察院的办案组共审阅卷近300册,制订的出庭预案有119页6万余字,批准犯罪嫌疑人76人,提起公诉92人,除少数外逃外,主犯悉数到案,分别被判处有期徒刑六个月至九年九个月不等,各并处罚金,涉及涵盖开设赌场罪,非法经营罪中华网赚论坛,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,妨害信用卡管理罪,帮助罪等知识付费。法院判决对检察机关的犯罪事实、及提出的量刑全部予以认可。
张盛跨境赌博包网犯罪集团利用建立的网络赌博平台,将设立的赌博网站提供给他人,先后从其网络赌博平台开设赌博线数百条,以收取“建站费”“报表费”“押金费”“线费”等形式获取巨额利益,违法所得近70亿元。
由于涉案人数众多,检察机关在反复商讨、论证的基础上,提出了分批审查的方案,即机关将的犯罪嫌疑人分批次向检察机关提请批准,以保障办案质效。该提议得到机关的认可。与此同时,检察机关依据审查阶段的证明标准,就案件的进一步侦查方向和取证重点等向机关提出意见和。
顶着巨大的办案压力,办案检察官制定了分层次处理、全链条打击的策略。首先,机关将犯罪嫌疑人按照客服人员、一般技术人员、集团、外围人员等进行划分后分批移送审查起诉,这样既能防止割裂认定犯罪事实,又能保证案件办理的高效高质。同时,通过先行处理犯罪集团的一般参加者和,一环一环地将集团犯罪事实夯实,用的口供形成完整言词链。其次,“三边”原则,即边审查、边沟通、边补充,针对审查张盛过程中出现的问题,及时与机关沟通,书面反馈需要补充的提纲,保证对书证、、鉴定结论等材料补充及时跟上。
为了充分、依法保证被告人张盛的权益,庭审结束后,立即带领助理到所张盛。“检察官,我认罚,但是违法的事我真没干,我就是给他们牵线搭桥的……”检察机关按照张盛的供述给其制作了讯问,但张盛签字。
审查阶段只有7天的办案期限,要在7天内吃透案情、理清、准确打击犯罪,几乎不可能,功夫只能下到提前介入环节。办案检察官全程绷紧神经,加班加点阅卷,争取在最短时间内将机关查获的进行梳理掌握。
最高人民检察院 (100726)市东城区北河沿大街147号 (查号台) 010-12309(检察服务热线)。
针对涉案财产,检察官积极与机关办案组沟通,进行细致梳理分类,制作了几十页的涉案财产明细表,逐项对照完善。同时,为彻底铲除该犯罪集团的经济基础,综合考虑犯罪嫌疑人从业经历、实施犯罪时间跨度及其态度等,对于查封、、冻结的十几亿元的涉案财产,检察机关机关在犯罪嫌疑人不能有效说明来源的情况下,对上述财产统一认定为犯罪集团违法所得,依法予以追缴、。
集团日进斗金,如何使这些资金变“干净”,成为整个事件中极其重要的一环。徐毅(另案处理)就是这一环的关键人物,他主要负责该集团的资金管理工作,将集团大量违法所得通过地下钱庄“洗白”后,用于置业和投资,这也为后来的涉案金额认定和追缴增加了难度。
2022年8月31日,是检察官办理该案以来感到最轻松的一天,她办理的张盛等4人开设赌场案即将在第二天开庭。该案的全部材料已整理完毕,准备再把所有的文书、重新过一遍,这时办公桌上的电话响了起来。
张盛的律师在非法排除申请书中提到,侦查阶段存在疲劳、的问题,张盛称自己在接受讯问时不清。
2010年,一个偶然机会网赚,张盛听人说起有个赚大钱的门:开设网络平台,帮助赌博网站投放广告,引导网友点击广告进入相应的赌博网站进行赌博,这样不仅能赚取广告费而且收益颇丰。巨大的利益,让他有了创办平台帮赌博网站做宣传赚钱的想法。说干就干,张盛利用在社会上打拼多年结交的人脉,很快就与他人合伙创建了“博广信息网”“新京网”,招揽赌博网站到其平台投放广告从而赚取推介费。在经营过程中,张盛发现自己只是“食物链”的底层,懂技术、开发赌博游戏才是真正的“大买卖”,于是便决定自己研发赌博游戏,然后将游戏包网外销。
随着审查的不断深入,该案的犯罪组织架构、案情脉络逐渐清晰起来:该犯罪集团组织严密、分工明确,张盛为集团董事长,下面有以王强、徐毅等人为首的管理层。
因该案涉及范围广,隐蔽性强,赌博规模和涉案赌资均远远高于一般聚众赌博或开设赌场犯罪,且被害人遍布全国,固定的难度非常大。2020年7月中旬,市博山区检察院受邀提前介入,引导侦查。
办案检察官提醒,现在仍有不少人网络赌博,梦想一夜暴富,希望该案能让广大读者有所,参加赌博十赌九输,赢的那一次也不能把钱提出来,因此不论输赢,当往赌博平台充值的那一刻,你就已经输定了。
王强(另案处理)是该集团的外包研发部负责人。在一次招聘会上,张盛遇到王强,在试过其技术后认准对方是个人才,便以创办正规游戏公司为名,邀请王入,此时的王强以为“千里马遇到了伯乐”,立刻办理入职。在后期的研发与应用中,王强知道所谓的游戏公司是“挂着羊头卖狗肉”,但在巨大的利益下,他选择继续张盛。
跨境赌博包网犯罪集团研发赌博网络游戏,将建好的赌博网站提供给他人,以收取“建站费”“报表费”“押金费”“线费”等形式获取巨额利益。
所谓包网外销,就是包网商将研发出的各类网络赌博游戏放在自己的网络平台上,客户根据自己喜好在平台上挑选,挑好赌博游戏后告知包网商,包网商依据客户的需求将其选中的游戏修改打包挂在新的网络平台,设置好域名,然后整体卖给客户,客户接手该平台就可以直接进行经营。
当前,要做的是在第二前会议之前重新整合侦查机关收集的,判定获取的途径是否。结合此前对案件的审查情况,她将机关随案移送的对张盛56次讯问的同步录音有针对性地进行筛选后,再次仔细观看。
在各种相互印证,环环相扣形成完整的链,已达到即使首要“零口供”也足以对其的情况下,2021年11月19日,犯罪嫌疑人张盛被博山区检察院以涉嫌开设赌场罪依法提起公诉。
“李检察官,张盛的律师提交了非法排除申请书,稍后我让员给你送过去,明天的开庭改成庭前会议。”面对这样的突发状况,放下电话又忙碌起来。
2013年,张盛安排王强等人以营利为目的建立“”网络赌博平台,实施包网销售。该平台技术专业性强,可操作性和用户体验感都很真实,建成伊始就吸引了不少客户投资购买。
“张盛在接受讯问时出现、翻供反复的情况,最后一次讯问时,他声称自己只是给别人牵线搭桥,对其他事情一概不知。在这样‘零口供’的情况下,如果链无法夯实牢固,那么后期可能无法对犯罪嫌疑人依法提起公诉。”时任博山区检察院检委会专职委员、办案组组长的信荣先说。
“张盛只是帮人牵线,对赌博公司的运营事项一概不知……”法庭上,张盛的两名律师为其作无罪。经过庭前数月的准备工作,各项早已扎实网赚,地依法举证和示证,张盛的律师最终。
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